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股指期货鑫东财配资谈谈近期的香港监管风暴涉嫌配资与洗钱

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在疯狂的投资热潮中,沉寂了许久的股票配资市场,也跟着这波行情重新活跃起来,甚至连摩拜单车车篮上,都张贴着配资公司广告。

225日开始,启阳路4号近日探访了北京多家配资公司,几乎个个忙得热火朝天。一位业务员奔走于广渠门等地发放传单,一个销售声称2天就可以搞来1亿,一家配资公司老板说最近几天都是工作到晚上910点才下班,很多有配资需求的股民晚上下了班就立刻赶到配资公司签合同,生怕错过第二天的涨停板。这里我们看看股指期货鑫东财配资谈谈近期的香港监管风暴涉嫌配资与洗钱希望这里的总结对大家有所帮助。

香港金融管理局与香港证监会于424日联合发布公告,最近对一个内地银行集团所属的一家银行及由该集团的一家附属公司所拥有的持牌法团(该集团)进行了经协调的现场检查,发现该集团透过私募基金及其他实体,进行了一连串引起严重关注的复杂交易。

在联合公告中有一种表述值得关注。即“该集团的附属公司从集团所属的银行取得一笔信用借贷作一般业务营运资金用途。该附属公司随后向一家由持牌资产管理公司成立的私募基金作出大额投资。该基金的唯一目的是向由一家上市公司的大股东所拥有的一家特定目的公司提供一笔贷款(下称贷款A),而贷款A的抵押品主要为该上市公司的股份。贷款A被用作偿还该名大股东拥有的另一家特定目的公司所欠的部分贷款,而该笔贷款是为新兴市场的项目进行融资。贷款A备有追缴保证金的安排,根据有关安排,当贷款与抵押品的比例超过某个议定水平,借款人需提供额外的现金或证券抵押品。”

这一表述表明,上述复杂交易结构具备明显的配资特征。只是资金来源采取的是上市公司股权质押。由于公告并未指出是内地的上市公司还是香港的上市公司,所以目前无法断定究竟这笔融资的合法性。若是内地上市公司的股权在香港做抵押则会存在着非常明显的洗钱痕迹。

证监会新闻发言人在225日的答记者问中,针对场外配资抬头的现象表示,“我会密切关注,指导有关方面依法加强对交易的全过程监管。各证券公司要严格执行经纪业务及融资融券客户适当性管理,加强异常交易监控,认真做好技术系统安全防护。同时,也希望广大投资者理性投资,防范投资风险。”


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